Политика AML/KYT направлена на идентификацию пользователя сделки и проверки легальности средств в случае прецедента, когда есть разумные подозрения в том, что пользователь использует сервис TYT.CASH в незаконных целях.
Такой прецедент может возникнуть, если сервис подозревает пользователя в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы.
В этом случае, онлайн сервис TYT.CASH оставляет за собой полное право:
1. Требовать от пользователя предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем;
2. Заблокировать аккаунт и любые операция связанные с пользователем, передать по запросу в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы всю имеющуюся по инциденту информацию и документы;
3. Требовать от пользователя документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность;
4. Осуществлять возврат цифровых активов согласно политике возвратов только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен после полной проверки службой безопасности сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств пользователя;
5. Отказать пользователю в выводе средств на другие счета или счета третьих лиц;
6. Удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;
7. Сервис оставляет за собой право контролировать всю цепочку транзакций, с целью выявления подозрительных транзакций;
8. Сервис оставляет за собой право отказать пользователю в предоставлении услуги, если у Сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах Сервиса в случае если невозможно отследить всю цепочку движения цифровых активов с момента их появления;
